Estoński FIU cofnął licencję operatorowi zondacrypto. Prokuratura w Katowicach prowadzi śledztwo
29 czerwca 2026 r. estońska jednostka analityki finansowej cofnęła licencję operacyjną spółce BB Trade Estonia OÜ, obsługującej giełdę zondacrypto. Wcześniej zakazano jej przyjmowania nowych klientów i depozytów, a katowicka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia oszustwa.
Estońska jednostka analityki finansowej (Financial Intelligence Unit, FIU) poinformowała 29 czerwca 2026 r. o cofnięciu licencji operacyjnej spółce BB Trade Estonia OÜ – podmiotowi stojącemu za giełdą kryptowalut zondacrypto. Decyzja o odebraniu zezwolenia dla dostawcy usług w zakresie walut wirtualnych była poprzedzona wcześniejszymi ograniczeniami.
Chronologia działań nadzoru
Już 18 maja 2026 r. estoński organ zakazał spółce przyjmowania nowych klientów oraz przyjmowania nowych depozytów. Cofnięcie samej licencji 29 czerwca 2026 r. było kolejnym, dalej idącym krokiem. W praktyce oznacza to, że podmiot traci formalne prawo do świadczenia usług jako dostawca walut wirtualnych w ramach estońskiego reżimu.
Wątek karny w Polsce
Sprawa ma również wymiar polski. Prokuratura Okręgowa w Katowicach prowadzi postępowanie karne dotyczące podejrzenia oszustwa. Według doniesień w tle śledztwa znajduje się kwestia środków przechowywanych w zimnym portfelu – mowa o około 4500 BTC, które miały być niedostępne od 2022 r. – oraz o blisko tysiącu potencjalnych poszkodowanych. Na obecnym etapie są to ustalenia i zarzuty badane w toku postępowania, a nie prawomocne rozstrzygnięcia.
Dlaczego to istotne dla polskiego rynku
- zondacrypto była marką rozpoznawalną wśród polskich użytkowników, co czyni sprawę bezpośrednio istotną dla lokalnych inwestorów.
- Sekwencja: zakaz przyjmowania klientów, a następnie cofnięcie licencji, pokazuje, jak szybko może zmienić się status prawny platformy.
- Równolegle toczące się postępowanie karne sygnalizuje, że sprawa wykracza poza samą kwestię administracyjnego zezwolenia.
Jeśli masz środki na platformie objętej ograniczeniami nadzoru, śledź oficjalne komunikaty organu i samej spółki, aby wiedzieć, czy i jak możesz wypłacić aktywa. Cofnięcie licencji oraz równoległe śledztwo to poważne sygnały ostrzegawcze – nie zakładaj, że dostęp do konta zawsze pozostanie otwarty. Na przyszłość ogranicz ilość aktywów trzymanych na jednej giełdzie i rozważ przechowywanie części środków we własnym portfelu, nad którym masz pełną kontrolę.
Treść informacyjna, nie stanowi porady inwestycyjnej. Przepisy i dostępność usług zmieniają się — sprawdzaj u źródła.